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『普通』主题: 利用第三方支付平台诈骗套现 16人被警方抓捕

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jane4007查看TA的论坛文集发表日期:2016-07-26 07:19:05

头衔:社区公爵积分:692120 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  7月20日,儋州市公安局经过一个多月的循线追查,成功打掉两个利用第三方支付平台套现、转移诈骗款项的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16人。

  2016年6月初,该局打击电信诈骗犯罪专案组在工作中获悉一个以儋州籍男子李某江为首的诈骗犯罪团伙线索,该团伙以第三方支付平台“乐富”POS机绑定银行卡账号为作案手段为诈骗犯罪套现、转移赃款。由于案情重大、涉案人员众多,为将犯罪团伙一网打尽,6月14日,在省公安厅刑侦总队大要案侦查支队长张波的组织下,周有武副局长召集省厅网警、市局刑警、网警、特警及相关部门组成“6.14”专案组,对案件循线追踪,经过一个多月的严密侦查,一个以犯罪嫌疑人李某江为首为诈骗犯罪取款套现团伙和另一个由犯罪嫌疑人张某瑞、符某海、刘某然等人组成的复制他人银行卡实施诈骗的团伙脉络逐渐清晰,两个犯罪团伙结构、人数、落脚点等基本信息逐步明确。

  7月20日,抓捕时机成熟,周有武副局长下达收网命令,专案组严密组织,由特警支队相关负责人统筹指挥,分海口和儋州两个抓捕组统一行动,第二天凌晨两点,同时对海口一个窝点,那大三个窝点展开抓捕,成功将4个作案窝点端掉,查封一个POS机销售公司,分别打掉李某江为首和张某瑞、符某海、刘某然组成的诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人16人,缴获作案银行卡377张,POS机47部,手机40部,虚假身份证175张,伪造驾驶证16本,手提电脑4部,台式电脑5部,现金36000元。

  经突审,犯罪嫌疑人李某江等人对利用POS机为诈骗犯罪套现、转移赃款的犯罪事实供认不讳。经查实,2016年以来,犯罪嫌疑人张某瑞、刘某然等人通过网上非法渠道获取他人银行卡信息,之后以NFC闪付方式将他人卡内余额盗刷;犯罪嫌疑人符某海、温某坤等人则通过网上获取他人银行卡信息,并通过PS技术将自己头像拼到他人身份证上制作虚假身份证,然后对获取的他人银行卡信息进行解密并将银行卡内的余额转走,之后由李某江及团伙成员负责套现取款。

  目前,16名犯罪嫌疑人已分别被采取刑事拘留等强制措施。


  原文链接:http://money.jrj.com.cn/2016/07/26071821231883.shtml
 
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