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『普通』主题: 天津银行爆7.86亿票据大案 作案手法曝光

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花骨查看TA的论坛文集发表日期:2016-04-08 13:55:49

头衔:社区公爵积分:684610 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  4月8日,天津银行公告称,天津银行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉及风险金额为7.86亿元。目前,公安机关已立案侦查。

  根据业内有关方面的说法,该案可能是票据逆回购方在交易中被取走担保物“票据”,而回购款未能到账所引发的。该消息进一步指称,天津银行与中介汇涛金融控制的某银行西安分行同业户达成票据回购交易,交易金额为9亿,天津银行作为票据的逆回购方出资金,汇涛金融控制的同业户作为正回购方借钱;据悉,该9亿回购到期后,中介控制的中小金融机构取走票据后,只付了2亿元,尚有7亿元及利息未支付。

  对于这一行业说法,21世纪经济报道记者今早致电上述银行,相关负责人表示,目前正在对上述消息进行核实,至记者截稿时,尚未收到该行答复。

  近期银行票据风险性事件逐渐曝光。

  4月6日,银监会通报了发生一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。目前已知涉及商业承兑汇票9张,金额合计6亿元。银监会要求各银行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查,并强调要高度重视商业承兑汇票业务风险,依法合规开展业务,认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息,加强风险防控。

  此前1月,还有两家银行票据买入返售业务发生重大风险事件,供涉金额近50亿元。目前这两起案件都已由公安机关立案侦查。

  在纸票风险事件频发背景下,央行日前正在考虑实施更为有效的行政手段来促进电子商业汇票业务发展。

  2011至2013年监管层曾多次下文规范票据业务。主要监管重点从利用票据虚增贷款规模到调节信贷规模、资本占用、资产质量等多个方面。监管的主要对象也从前期的中小金融机构扩展到更大范围。

  2015年底,仅在票据案发前半个月,银监会又下发“203号文”,要求各家银行高度重视票据业务风险,认真落实监管要求。从各地银监局披露的处罚通知书显示,各地正在大力整顿和严查票据业务。据记者统计,仅2015年下半年,就有数百票据业务相关罚单。


  原文链接:http://bank.jrj.com.cn/2016/04/08135520801754.shtml
 
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