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 『普通』主题: 中国东北石油有限公司今天被摘牌,

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ssh911查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2013-04-06 08:06:25

头衔:论坛元老积分:16475 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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美国证券交易委员会诉讼发布第22552/2012年11月30日,美国证券和交易委员会诉中国东北石油控股有限公司等。,民事诉讼号12-CV-8696(纽约州南区美国地区法院)美国证券交易委员会的文件欺诈指控对中国东北石油控股有限公司; ITS的CEO,主席和前主席;其创始人兼前董事及其副会长兼秘书长的证券和交易委员会(SEC)今天宣布其首席执行官,总裁和董事会,王洪军(王前主席,2012年11月29日,委员会提出对中国东北石油控股有限公司(CNEP)的欺诈行为及其他相关费用;它的创始人,前董事王的母亲,朱桂枝(居)和其副总裁,企业融资及秘书,姜超);。该委员会还任命王的妻子,:孙激爽(星期日),和蒋超的父亲,江明复,恢复公司,他们不当地收取的款项,作为连带被告。该委员会声称,CNEP,王菊,姜超改行发售所得款项的企业人士和他们的直系家庭成员的个人账户,也涉嫌从事欺诈行为,至少有176个未公开的交易之间的公司,其内部人员或他们的直系亲属,否则被称为关联方交易。该委员会称,在与它的两个公开发行股票的,在2009年年底,CNEP虚报为投资者登记表及其他公开文件签署的王,募集资金将用于未来业务扩展提供资金及作一般营运资金的目的。相反,一个预先存在的模式从事未公开的,关连方交易,姜超,然后转移超过$ 900,000的提供款项,以他的父亲,江明复,并在巨的方向,改行在至少$ 6万美元美元给她和太阳,谁是她的女儿女婿和王的妻子。该委员会还称,2009年期间,CNEP,王巨从事至少176未公开的,关联方交易。这类欺诈行为涉及大约2800万美元的交易从CNEP王或菊;约$ 11万美元据称外借到CNEP或支付给第三方代表CNEP王或菊;和$ 20万美元的不寻常后,每年的年底调整,声称消除所欠的剩余债务由王炬CNEP的。总之,这些在2009年的交易总额约为59万美元的关连人士的活动。无论是大小,也不是这些关联方交易量已经充分向投资大众披露。该委员会称,CNEP,王菊,姜超违反适用的证券法的反欺诈条款​​,1933年,1934年证券交易法“(交易法)和第10(b)条的”证券法“第17(a)的10b-5。委员会还指控侵犯的报告,记录和内部控制的证券法的规定,第13(a),第13(b)(2)(A)及(B),13条(b)(5)证券交易法“第13a-1,13A-11,13A-13和13B2-1。委员会要求:(一)永久性禁令救济,以防止未来违反联邦证券法律,判决前利息及民事处罚从各被告人非法所得的不义之财;(二)主管及董事条对王炬,姜超;及(iii)非法所得连带被告,Sun和江明复,不当地收取资金。调查仍在进行中。 美国证券交易委员会投诉.
 
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