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『普通』主题: 昔日“妖股王”:现靠虚构贸易补缺口 还面临投资者索赔

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-01-14 09:22:41

头衔:社区子爵积分:245310 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    *ST上普(600680)曾经因为在2015年牛市暴跌后股价暴涨,被喻为“妖股王”。而经证监会查明,在此期间公司曾为了拿出一份漂亮的年报,通过虚构贸易弥补利润缺口。现在公司将为此付出沉重的代价,除了面临处罚外,还将面临大批投资者诉讼索赔。

    虚构贸易弥补利润缺口

    证监会于2017年1月对*ST上普开始调查。经证监会查明,*ST上普为弥补2014年度利润缺口、完成利润指标,从2014年9月至11月,与上海晟飞商贸有限公司、深圳巴斯巴科技发展有限公司之间进行2笔三方贸易,虚增营业收入1783.12万元,虚增利润总额134.73万元。2014年11月,*ST上普又与上海成雨能源科技有限公司、上海中瀚企业发展有限公司之间进行1笔三方贸易,虚增营业收入2478.63万元,虚增利润总额863.67万元。

    上述3笔三方贸易共导致*ST上普2014年度虚增营业收入4261.75万元,虚增利润总额998.4万元,占上海普天(600680)2014年度合并财务报表利润总额1354.96万元的73.68%。而当年*ST上普营业收入为17.87亿元,归属于上市公司股东的净利润为912.3万元,同比下滑41.42%。

    根据公告,在上述三方贸易中,贸易合同的标的货物相同,签订合同及支付款项的时间相同或相近,在流程上均是由*ST上普对外销售,最后又由*ST上普购回,贸易流程与资金划转形成闭环,且所涉及的货物均以虚拟库的形式出入库,不发生实物流转,属于虚假贸易。

    根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,证监会分别对*ST上普及相关责任人给予警告,并处以罚款共计171万元。

    昔日“妖股王”面临索赔

    2015年上半年牛市,处在盈亏边缘的上海普天涨幅达到115%,让人意想不到的是,牛市过后,其它股票暴跌的时候,该股却暴涨。在新能源、充电桩等众多概念热炒之下,*ST上普一再创出新高,达到64.60元/股,股价涨幅超300%,动态市盈率高达2000多倍,在当时成为名副其实的“妖股王”。现如今公司股价仅有9元多,跌幅达到85%。

    根据证监会查明的情况,结合相关法律法规,在2015年4月9日至2018年1月9日之间买入*ST上普的投资者可以向公司索赔,符合条件的投资者可以通过大众维权易报名。有媒体报道,*ST上普虽然知道申辩被采纳的概率很低,但公司和受罚高管还是将按程序提交申辩意见。一旦正式处罚下来,投资者就可以正式起诉公司了。

    上海普天投资者索赔案管辖法院为上海市第一中级人民法院,与此前引发资本市场广泛关注的大智慧索赔案为同一法院。根据大智慧案判决标准,法院极有可能将公司收到《行政处罚告知书》的时间确定为违规揭露日,所以在违规揭露前买入并持有该股的投资者,大部分具备索赔资格。

    尚不知公司能否“保壳”

    *ST上普除了要面临罚款和投资者索赔的问题,避免退市才是目前急需解决的问题。数据显示,2017年前三季度*ST上普实现营业收入3.27亿元,净利润亏损1.78亿元。一般而言,如果连续三个会计年度出现亏损,公司恐被暂停上市。

    值得注意的是,*ST上普自2010年至2016年的7年时间里,*ST上普有4个会计年度出现亏损,这7年的时间里,公司累计亏损总金额约为7亿元。*ST上普常年依靠非经常性损益调节净利润“保壳”。每年扣非后的净利润都是负数,最少的年份亏损300多万元,最多的年份亏损可以达到近5个亿,13年下来总共亏了12亿元,平均一年要亏1个亿左右。

    公司为了“保壳”也进行了一番动作。将持有的普天轨道交通技术(上海)有限公司(下称“普天轨交”)100%股权以协议方式转让给普天东方通信(600776)集团有限公司 (下称“东信集团”),普天轨交100%股权的评估值为6279.53万元,东信集团全部以现金支付。需要注意的是,该交易属于关联交易,因为东信集团与*ST上普的控股股东均为中国普天信息产业股份有限公司,且实际控制人均为中国普天信息产业集团公司。

    但*ST上普近年来面临的一系列诉讼纠纷,还是令公司的净利润“变数重重”。

    


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