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『普通』主题: 万亿资产中植系遭遇“李鬼”:10亿美金诈骗案未了 又遭冒名顶替

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xz900879查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-01-12 08:18:43

头衔:社区子爵积分:245170 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    不怕贼偷,就怕贼惦记。没想到,金融大鳄“中植系”也被盯上了。

    近日,中植集团通过其公司官网发布声明中称,有三家公司冒用中植集团及集团创始人解直锟的名义从事相关商业活动。

    中植集团称,济南智越投资管理有限公司冒用中植集团名称且作为其“第一大股东”于2016年12月15日进行了工商登记,并在2017年开展了相关融资项目担保业务。红图(北京)资本管理有限公司冒用中植集团创始人解直锟名义办理该公司股权登记手续和其他工商登记手续。

    中融创展控股有限公司冒用中植集团名称,以“中植集团下属公司”名义,在北京、上海、江苏、浙江等地进行募集资金和理财产品销售等商业活动。工商登记显示,中融创展控股有限公司股东之一为济南智越投资管理有限公司。

    中植集团在声明中称,中植集团及解直锟与济南智越投资管理有限公司、中融创展控股有限公司、红图(北京)资本管理有限公司均不存在任何股权关系,也无任何商业合作关系,其任何行为均与中植集团无关。中植集团已向公安机关报案,公安机关也已受理。明天财讯(ID:nextcaixun)了解到,中植集团已向法院提起相关行政诉讼。

    中植集团创建于1995年,集团总部位于北京,目前拥有一万余名员工。官网资料显示,目前中植集团管理的资产已经超过1万亿元。中植集团旗下涵盖信托、财富公司、并购基金、新金融、新能源及矿业板块等,业内人士将所有中植集团直接或间接持股的公司称为“中植系”。

    万亿资产中植系遭遇“李鬼”:10亿美金诈骗案未了 又遭冒名顶替

    中植系创始人解直锟为人低调,几乎不接受媒体采访,妻子是知名歌手毛阿敏,其兄长解植春则是前中投公司副总经理兼中央汇金公司总经理。2017年胡润中国富豪榜解直锟、解茹桐父女以340亿元身家位列榜单61位。也正是由于中植集团在金融领域的地位,才上演了一出被人冒名顶替的闹剧。

    三家公司连环套

    济南智越、红图资本和中融创展这三家公司的所在地均非同一地址,但是这三家公司之间却存在一些联系。

    2016年12月5日,济南智越成立,工商资料显示,注册资本为1亿元,其中中植企业集团有限公司出资5100万元为第一大股东,占比51%,从这时开始这家公司就已经打上了中植系的旗号。

    万亿资产中植系遭遇“李鬼”:10亿美金诈骗案未了 又遭冒名顶替

    2017年5月12日,红图资本经过一系列变更,股东变成了解直锟和罗利,具体出资比例未公开显示。

    2017年5月3日,国金投控股(北京)有限公司更名为中融创展,注册资本由原本的507万元增加到5000万元,公司原始股东退出,中融创展的股东变更为自然人王海兰、伍玲和一个让人自然而然联想到中植系的名字:解茹玉。

    2017年12月19日,王海兰、伍玲退出,之前早已铺垫好的济南智越和红图资本摇身一变成为了中融创展的股东,中融创展如此一来就将自己“洗”成了貌似中植系的成员。

    三家公司中,北京中融创展才是其核心公司。官网资料声称,截至2017年11月,北京中融创展已在上海、杭州、南京、宁波、余姚、南昌等数座城市设立分公司,累计资产管理规模已达数十亿人民币、累计服务人次已达十数万。

    除此之外,北京中融创展还全资控股一家名为合和信诚的股权投资基金公司,而合和信诚名下参股、控股的公司达到了6家,大多是有限合伙,分布在北京、杭州、霍尔果斯。

    官网声称,合和信诚已在上海、杭州、南京、宁波、余姚等城市拥有数家分支机构,成功设立多只股权投资基金,完成多个国内外企业上市及并购项目,为数以万计的投资者提供了完善的投资组合策略和优质的金融理财产品。但是在官网资料中,高管团队一栏却空无一人。

    万亿资产中植系遭遇“李鬼”:10亿美金诈骗案未了 又遭冒名顶替

    遭10亿美金诈骗

    也许是因为树大招风的缘故,中植系不仅被冒名顶替,甚至还曾被人诈骗过近10亿美元。

    2017年3月,外媒报道称,以低调著称的中国亿万富豪解直锟在提交给开曼群岛法庭的文件中,指控伦敦私募股权公司XIO高管共谋诈骗他的资金。

    XIO集团是总部位于英国伦敦的一家投资机构,该私募2014年成立于香港,公布的投资有4起,总规模超过20亿美元。2016年,XIO集团收购汽车研究公司J.D.Power被业内瞩目。

    据了解,此纠纷是在2016年12月爆发。解直锟的一位代表向XIO发出了两封信函。其中一封信称,解直锟在2014年出资人民币58亿元(当时合9.4亿美元)帮助设立XIO以及资助XIO收购两家中型企业。

    该信函称,在提出获得有关信息和文件六个月后,目前仍杳无音讯,要求对解直锟这笔“巨额”投资发生了什么情况给出答案。第二封信进一步提出有关解直锟资金去向的问题。

    外媒报道称,XIO首席执行官回复,并未持有解直锟的资金,过去也没有拿到过他的钱。但对于是否有任何隶属于解植锟的公司投资了XIO集团,这位发言人不置可否。

    近10亿美金就这样人间蒸发,解直锟显然不满意,于2017年2月份在开曼群岛法院提起诉讼,至于该案进展如何,至今中植系仍未作出官方回应。

    中植系版图

    中植系作为一家掌管上万亿资产的金融大鳄,自然而然会被一些不法分子盯上。中植系旗下金融公司多如牛毛,具体数字恐怕连解直锟自己都数不清。

    2016年5月,中植系拿下A股上市公司美尔雅股权,解直锟成为美尔雅实控人。美尔雅披露的实际控制人变更公告显示,解直锟直接持有或控制5%以上股份的境内外上市公司共18家。

    业内人士表示,中植系喜欢和上市公司进行资产重组。具体模式为,通过空壳公司先收购原始资产,运作几年后,再参与上市公司资本运作,将实物资产转化为上市公司股权加现金,让流动性、变现能力发福提升,进而获得丰厚的回报。

    万亿资产中植系遭遇“李鬼”:10亿美金诈骗案未了 又遭冒名顶替

    中植系之所以能够在大肆扩张其金融版图,主要通过中融信托筹措资金,参与上市公司资本运作获得股权或现金,再通过中融信托筹措资金继续并购资产,如此循环往复。中融信托也就是中植系的核心,中植系的“摇钱树”。

    2002年,中植集团联合哈尔滨市国资委、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司和哈尔滨宏达建设发展有限公司等五家企业,共同出资重组中融信托。

    2008年,中融信托设立了西北矿业股权部分收益权投资集合资金信托计划,规模1亿元,用于受让中植集团旗下兴嘉盈持有的西北矿业增资扩股收益权。部分券商人士表示,利用信托资金为自己收购过桥,然后溢价出让,这种做法就是平常所说的空手套白狼。

    2010年,解直锟将中融信托股权转让给经纬纺机,让出第一大股东之位。从股权结构上看,中融信托至此已属于央企背景。

    万亿资产中植系遭遇“李鬼”:10亿美金诈骗案未了 又遭冒名顶替

    时至今日,除了中融信托和已有兴业矿业这一上市平台的矿产板块,中植系的业务还覆盖典当(中泰创展控股有限公司)、并购(中植金控资本管理有限公司)、担保(北京中融汇投资担保有限公司)、第三方理财(中植财富、恒天财富、大唐财富、新湖财富、高晟财富)等。

    业内人士表示,中植系将“上市公司+PE”模式演绎到极致,在股权关系上错综复杂,在规则边缘游刃有余。

    
 
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